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CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
&
MANEJO DE CRISIS

SUB PRÁCTICAS

Compliance en Materia Penal 
Compliance en Materia de Prevención de Lavado de Dinero (Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)
Manejo de Crisis & Riesgos

Con nuestro equipo de abogados especialistas en materia mercantil, penal, fiscal, administrativa, civil y laboral, en Correa Wilson & Company brindamos a nuestros clientes un servicio integral y personalizado.

Nuestros clientes pueden confiar en que velaremos por la protección de sus intereses.

Nuestros clientes empresariales se encuentran principalmente en los siguientes sectores:

Entretenimiento | Industrial, Maquila & Construcción | Inmobiliario | Farmacéutico & Healthcare | Alimentario | Automotriz  | Retail & Wholesale | Transporte & Logística | Seguridad Privada & Rastreo Satelital | Embajadas & Consulados | FinTech & Tecnología

Programas de Integridad (Anticorrupción)

Brindamos asesoría y metodología a nuestros clientes para cumplir las obligaciones de conformidad con el Sistema Nacional Anticorrupción, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA de E.U.A.) y la Bribery Act (del Reino Unido), para así evitar cometer infracciones administrativas o delitos.

Participamos en la elaboración, comunicación, implementación y revisión de Códigos de Conducta, Códigos de Ética y en los Programas y Mecanismos para prevenir actos de corrupción.

Realizamos un proceso complejo de diversas etapas en las cuales, entre otras cosas, llevamos el estudio de la organización, tanto de su estructura como de sus operaciones; la determinación de valores empresariales; entrevistas a la Alta Dirección y demás miembros de la organización; y la detección y clasificación de riesgos de actividades que pudieren infringir disposiciones administrativas y penales en materia de corrupción.

Estamos convencidos que generando una cultura ética y de cumplimiento al interior de las empresas y evitando actos de corrupción, contribuimos a generar una sociedad estable.

Cumplimiento Corporativo en Prevención E Identificación de Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita.

Brindamos asesoría y metodología a nuestros clientes para identificar las actividades vulnerables que pudieren realizar y cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás disposiciones aplicables. Con un Programa de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, se puede evitar la comisión de infracciones administrativas o delitos.

Participamos en la elaboración, comunicación, implementación y revisión de Códigos de Conducta, Códigos de Ética y en los Programas y Mecanismos para Prevenir e Identificar actividades vulnerables.

Realizamos un proceso complejo de diversas etapas en las cuales, entre otras cosas, llevamos el estudio de la organización, tanto de su estructura como de sus operaciones y la detección y clasificación de riesgos de actividades que pudieren infringir disposiciones administrativas y penales en materia de prevención de lavado de dinero.

Compliance Penal y Responsabilidad Penal de las Empresas

Brindamos asesoría y metodología a nuestros clientes para identificar riesgos y evitar la comisión de delitos al interior de las empresas y en toda la estructura del negocio de nuestros clientes.
 
Una empresa puede ser susceptible de cometer un delito, por ejemplo, en las siguientes temas: ambiental, fiscal, laboral, seguridad social, competencia económica, protección de datos personales, corrupción, propiedad intelectual e industrial.

Ayudamos a diseñar y elaborar Programas para la Prevención del Delito (Compliance Penal) para prevenir su comisión o, en su caso, atenuar la responsabilidad penal de las empresas. Adicionalmente, asesoramos y ayudamos a la elaboración e integración de Códigos de Ética y Conducta para integrarlos en un programa de cumplimiento en mateia penal.

Contar con un Programa de Cumplimiento puede reducir o incluso eliminar riesgos de ser sancionados por autoridades en materia penal.

Realizamos un proceso complejo de diversas etapas en las cuales, entre otras cosas, llevamos el estudio de la organización, tanto de su estructura como de sus operaciones y la detección y clasificación de riesgos de actividades que pudieren resultar en la comisión de un delito.

Juntando los conocimientos de nuestros abogados penalistas y especialistas en materia societaria, penal, administrativo y fiscal (y en su caso de otros profesionistas), nosotros le ayudamos a detectar los puntos débiles en la estructura societaria y de la operación empresarial.

Manejo de Crisis & Riesgos

En nuestra firma, comprendemos que las crisis pueden surgir en cualquier momento, presentando desafíos únicos que requieren atención inmediata y especializada. Nuestro servicio de Manejo de Crisis y Riesgos está diseñado para proporcionar a nuestros clientes la asesoría experta necesaria durante situaciones críticas, la previsión de riesgos, implementación y capacitación del personal con el objetivo de minimizar riesgos, proteger reputaciones y preservar la estabilidad. 

Con nuestro equipo de abogados y expertos en Manejo de Crisis y Riesgos, nos aseguramos de llevar a cabo la integración e implementación de un equipo o Comité de Crisis que permita una Comunicación Efectiva con trabajadores, colaboradores, accionistas, inversionistas, medios de comunicación y la sociedad, para el caso de ocurrir una crisis. 

Beneficios de contar con un Programa de Cumplimiento Corporativo

  • Mejora la reputación de la empresa al público en general
  • Puede generar un mayor interés en inversionistas
  • Puede aumentar su actividad económica
  • Fomenta una cultura libre de corrupción
  • Disminuye los riesgos de ser sancionada penal o administrativamente
  • Puede servir como prueba en un juicio para atenuar o eximir una sanción penal o administrativa.
  • Mejora la reputación de la empresa al público en general
  • Mejora la reacción de la empresa ante una crisis, permitiendo contener y controlar la producción de efectos no deseados empleando una comunicación efectiva.
  • Saber el actuar de cada uno de los responsables en un Comité de Crisis que permite mantener el liderazgo en un momento de crisis.
  • Se tiene una previsión de posibles crisis que pudieran ocurrir y su eventual forma de manejarla.

Beneficios de contar con un Programa de Manejo de Crisis & Riesgos

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